ألقت إدارة مباحث المالية العامة بالقليوبية القبض على شخصين بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، وتبين أن هذه الأموال ناتجة عن نشاط إجرامي في مجال الاحتيال على الراغبين في السفر وإخفائهم بالطرق المشروعة، ومن بينها. تأسيس الشركات و. شراء الوحدات السكنية.

تم التحفظ على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن كلوفيا، رسالة تفيد ورود معلومات إلى رئيس مباحث المالية العامة، تفيد قيام شخصين بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين المهتمين. رحلات إلى الخارج، وأنهم حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناشئة عن عوامل قانونية من خلال إنشاء مؤسسات وشركات تجارية لشراء السيارات والوحدات السكنية.

وتم تشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء محمد السيد مدير مباحث كليوفيا، وتم القبض على المتهمين وضبط أصولهما بإجمالي مليون جنيه من عمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهمان وتم تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيق.